本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年6月26日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關于華潤集團向華潤股份跨境派息的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、關于增加中國華潤有限公司注冊資本金的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

二〇一九年六月二十六日