本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年8月20日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關(guān)于授權(quán)華潤置地審批與農(nóng)村集體經(jīng)濟組織合作開發(fā)集體用地項目中提供階段性超股權(quán)比例出資的議案》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

                           華潤集團董事會
二○一九年八月二十日