公司董事會(huì)于2020年6月29日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了執(zhí)委會(huì)行使授權(quán)決策情況報(bào)告、智能與信息化戰(zhàn)略報(bào)告、產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作情況報(bào)告、支持海原縣完善全產(chǎn)業(yè)鏈扶貧模式的報(bào)告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營班子2020年業(yè)績合同的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于2019年工資總額清算及2020年工資總額預(yù)算方案的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

    華潤集團(tuán)董事會(huì)
2020年6月29日