本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2020年8月28日召開(kāi)通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于華潤(rùn)股份注冊(cè)新一期債務(wù)融資工具的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤(rùn)股份開(kāi)展資產(chǎn)支持票據(jù)融資的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于王祥明職務(wù)任免及調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案。王祥明董事長(zhǎng)任董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員，不再擔(dān)任集團(tuán)總經(jīng)理職務(wù)；徐企穎董事任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2020年8月28日