本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2021年12月23日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席6人，1人委托表決。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議聽取了執(zhí)委會執(zhí)行董事會授權(quán)情況報告、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果及最新整改情況報告、國有資本投資公司試點及改革三年行動進(jìn)展情況報告、2020年投資項目投資后評價報告及2020年度投資項目進(jìn)展情況報告、2021年EHS工作報告等。

董事會審議了以下議案：

一、公司章程、董事會議事規(guī)則等公司治理制度

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)董事會授權(quán)方案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中長期規(guī)劃（2021-2025）

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會
2021年12月23日