本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會(huì)于2024年4月2日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、華潤(rùn)集團(tuán)創(chuàng)建世界一流企業(yè)2023年工作總結(jié)及2024年重點(diǎn)工作計(jì)劃、華潤(rùn)集團(tuán)改革深化提升行動(dòng)2023年工作總結(jié)及2024年重點(diǎn)工作計(jì)劃。
董事會(huì)審議通過了以下議案：
一、華潤(rùn)集團(tuán)2023年度內(nèi)控體系工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
二、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
三、華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
四、華潤(rùn)集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
五、華潤(rùn)集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量自評(píng)估報(bào)告
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
六、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2024年4月2日