本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2024年9月28日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權情況報告，開展了科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于華潤集團2023年工資總額清算及2024年工資總額預算的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤股份注冊新一期債務融資工具的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤股份有限公司2024年分紅的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關于華潤集團2023年度利潤分配的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、關于修訂《華潤集團投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、關于修訂《華潤集團科技創(chuàng)新管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

七、關于修訂《華潤集團采購管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2024年9月28日