本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會(huì)于2024年12月5日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，集團(tuán)2024年投資后評(píng)價(jià)報(bào)告，集團(tuán)“十五五”規(guī)劃工作總體方案，通報(bào)了集團(tuán)2023年董事會(huì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，開(kāi)展了醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研討。
董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司章程修訂方案的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
二、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》等公司治理制度的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
三、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬兌現(xiàn)方案的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
四、關(guān)于制定《華潤(rùn)集團(tuán)人力資源管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
五、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2024年法治工作報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
六、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)梳理情況的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2024年12月5日