本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2025年2月7日召開(kāi)會(huì)議。6名董事出席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告。

董事會(huì)審議通過(guò)以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)2025年投資計(jì)劃

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤(rùn)集團(tuán)2025年財(cái)務(wù)預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、核準(zhǔn)2025年集團(tuán)子企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)資質(zhì)

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤(rùn)集團(tuán)2025年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、華潤(rùn)集團(tuán)2025年對(duì)外捐贈(zèng)項(xiàng)目及預(yù)算

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

 

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2025年2月7日